Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία – Κατηγορείται για απάτη και φοροδιαφυγή

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης αριθ. 168/2024, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2024.

Οι κύριες κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν:

• Απάτη (άρθρο 386 Ποινικού Κώδικα).
• Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013).
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018).

Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων, που περιλαμβάνουν:

• Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες.
• Κινητή και ακίνητη περιουσία.
• Τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Η Διάταξη αναφέρει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο αν το προϊόν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται εταιρείες που συνδέονται με τον κ. Πηλαδάκη, όπως:

• THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
• VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
• INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή των κατασχέσεων.