Κύκλωμα προστασίας οίκων ανοχής: Εντοπίστηκε πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων – Ο ρόλος των μελών της ηγετικής πυραμίδας των εγκληματικών οργανώσεων

Πώς θησαύριζε το κύκλωμα προστασίας

Το χρονικό της υπόθεσης

Τον περασμένο Φεβρουάριο, περιήλθαν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων πληροφορίες σχετικά με χρηματισμό αστυνομικών, έτσι ώστε να παρέχεται «κάλυψη» σε
χαρτοπαιχτικές λέσχες και παράνομα καζίνο στο κέντρο των Αθηνών. Πέραν αυτού, επιπλέον πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ένας εκ των κατηγορουμένων, 63 ετών, με το ρόλο του εισπράκτορα, αφού προβεί στη συλλογή των χρηματικών ποσών από τις παράνομες λέσχες, παραδίδει τα χρηματικά ποσά στα γραφεία εταιρείας security στην Καλλιθέα, ώστε στη συνέχεια αυτά να διαμοιραστούν στους επίορκους αστυνομικούς.

Οι έμπειροι αξιωματικοί, κατάφεραν να συγκεντρώσουν πλούσιο προανακριτικό υλικό, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. αναδεικνύει την ύπαρξη ενός εισπρακτικού
μηχανισμού, στον οποίο μετά βεβαιότητας συμμετέχουν και αστυνομικοί που υπηρετούν σε καίρια πόστα.

Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών που έλαβαν χώρα μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία, προέκυψε ύπαρξη και δραστηριοποίηση μίας, ιεραρχικά δομημένης, εγκληματικής οργάνωσης, αρχηγικά μέλη της οποίας είναι ένας 58χρονος και ένας 55χρονος, έχοντας ως «νομιμοφανή μανδύα» την παρουσία 37χρονου επιχειρηματία.

Το «Πρόγραμμα Κάλυψη»

Κεντρικός σκοπός της αστυνομικών, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν η αποκάλυψη και αποτύπωση του «Προγράμματος Κάλυψης», μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν
μεγάλα χρηματικά ποσά, προερχόμενα από την παράνομη δράση χαρτοπαικτικών λεσχών, καζίνο, οίκων ανοχής, μέρος των οποίων κατέληγαν σε  επίορκους αστυνομικούς που υπηρετούσαν σε καίριες θέσεις.  Παράλληλα, προέκυψε η παράνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης μέσω της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, με τελικό σκοπό τον υπέρογκο πλουτισμό των μελών της.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία του «Προγράμματος Κάλυψης» δημιούργησε ένα νοητό κύκλο, μέσα στον οποίο, τα συμβεβλημένα παράνομα καταστήματα λειτουργούσαν ανενόχλητα έτσι ώστε να συλλέγουν τους παράνομους πόρους, ο πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης συγκέντρωνε το συναινετικά προσυμφωνημένο ύψος της
«κάλυψης» για κάθε ένα από αυτά και τέλος οι επίορκοι αστυνομικοί, λαμβάνοντας τα αντίστοιχα ανταλλάγματα, «προστάτευαν» την όλη διαδικασία ώστε να μη διασπαστεί ο κύκλος.

Η συγκεκριμένη διαδικασία λάμβανε χώρα τουλάχιστον από τον μήνα Φεβρουάριο του 2024. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, στα χέρια του Εσωτερικών Υποθέσεων περιήλθε ένα πολύ σημαντικό εύρημα, το οποίο πυροδότησε  την έρευνα που αποκάλυψε την κεντρική δράση του πυρήνα της Εγκληματικής Οργάνωσης, η οποία ήταν αλληλένδετη με τα παράνομα έσοδα που προέρχονταν από το «Πρόγραμμα Κάλυψης».

Το δαιδαλώδες δίκτυο εταιρειών

Συγκεκριμένα, ο κλειστός πυρήνας που πλαισίωνε τον Αρχηγό, είχε δημιουργήσει και αναπτύξει ένα δαιδαλώδες δίκτυο εταιρειών, στηριζόμενο σε πλήθος βοηθητικών μελών, που είχαν το ρόλο του «μπροστινού», ως μέλη ή διαχειριστές των εν λόγω εταιριών. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχανόταν ο παράνομος πλουτισμός μέσω
της εξαπάτησης του Ελληνικού Δημοσίου και κατ’ επέκταση της υφαρπαγής του οφειλόμενου Φ.Π.Α., καθώς και η απαραίτητη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων,
το κοινώς εννοούμενο «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήταν διαρκής, κατά απροσδιόριστο κατά την προανάκριση χρόνο αλλά τουλάχιστον από αρχές του έτους 2021, αποτελώντας τη βασική, ή ακόμα και μοναδική, πηγή των παράνομων εισοδημάτων τους.

Το «Στρατηγείο» της Καλλιθέας

Το κτίριο της εταιρείας security στην Καλλιθέα, διαπιστώθηκε ότι ήταν το «στρατηγείο» της εγκληματικής οργάνωσης και για το λόγο αυτό λαμβάνονταν πολύ ισχυρά μέτρα αυτοπροστασίας, τα οποία πιο πολύ παρέπεμπαν σε «φρούριο» παρά σε έδρα επιχείρησης.

• Υπήρχε φύλαξη της εισόδου με τουλάχιστον έναν σκοπό κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας
• Η είσοδος των επισκεπτών ήταν ελεγχόμενη, καθώς ο εκάστοτε σκοπός επικοινωνούσε μέσω ασύρματης ενδοεπικοινωνίας με τα γραφεία αναφέροντας την άφιξη του κάθε επισκέπτη και αναμένοντας σχετική έγκριση για την είσοδο του,
• Γινόταν επιτήρηση μέσω συστήματος καμερών, στις οθόνες του οποίου υπήρχε πάντα άτομο για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του περιβάλλοντα χώρου,
• Υπήρχε εγκατάσταση συστήματος απασφάλισης θυρών μέσω δακτυλικού αποτυπώματος των εγκεκριμένων ατόμων,
• Η άφιξη των Αρχηγικών Μελών της οργάνωσης στο «Στρατηγείο» γινόταν με συνοδεία οχημάτων
• Οι επικοινωνίες πραγματοποιούνταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (signal, viber, whatsapp, threema), προκειμένου να είναι αδύνατη η καταγραφή τους σε περίπτωση νόμιμης «επισύνδεσης».

Οι ταρίφες

Μάλιστα είχε καθοριστεί συγκεκριμένη περιοδικότητα «επισκέψεων», οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά το πενθήμερο που ξεκινά και εξελίσσεται, κατά κύριο
λόγο, κάθε 1η και 15η ημέρα εκάστου μηνός. Όπως διαπιστώθηκε οι οίκοι ανοχής κατέβαλαν μηνιαίως το χρηματικό ποσό από 800 έως 2.500 ευρώ, ενώ οι λέσχες και
τα παράνομα καζίνο από 1.000 έως 3.000 ευρώ μηνιαίως, τα οποία επιμερίζονταν  σε δύο δόσεις ανά δεκαπενθήμερο.

Παράλληλα, από την παρακολούθηση των εμπλεκομένων ατόμων και του «Στρατηγείου» της οργάνωσης, παρατηρήθηκε ένα μοτίβο στις κινήσεις του 34χρονου Ειδικού
Φρουρού που κατηγορείται για την υπόθεση. Διαπιστώθηκε ότι σε τρεις συγκεκριμένες ημερομηνίες αφού εξήλθε από το κτίριο της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα, επισκέφθηκε διαδοχικά ΑΤΜ και στη συνέχεια επέστρεψε ξανά στο «Στρατηγείο».

Από την επισκόπηση του βιντεοληπτικού υλικού που λήφθηκε από τις συγκεκριμένες τράπεζες, διαπιστώθηκε ότι, με τη χρήση πολλών τραπεζικών καρτών και αφού προηγουμένως έχει συμβουλευτεί χειρόγραφες σημειώσεις, πραγματοποιούσε συνεχείς αναλήψεις μετρητών.

Ο ίδιος Ειδικός Φρουρός φαίνεται ότι ακολουθούσε συχνά το ίδιο μοτίβο και αφού ολοκλήρωνε ένα κύκλο κινήσεων: «Στρατηγείο» – ATM – «Στρατηγείο», έβγαινε
από το «Στρατηγείο» κρατώντας φακέλους ή σακούλες, τις οποίες μετέφερε σε κτίριο στην Αργυρούπολη, όπου εδράζεται εταιρεία συμφερόντων του 37χρονου εμπλεκόμενου επιχειρηματία, εισερχόταν σε αυτό και κατά την αποχώρηση του δεν είχε πλέον στην κατοχή του αυτό που μετέφερε.

Για τους λόγους αυτούς, οι αστυνομικοί ζήτησαν την άρση τραπεζικού απορρήτου  των τραπεζικών λογαριασμών του Ειδικού Φρουρού και από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι τα χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους 57.600 ευρώ σε μόλις τρείς ημέρες, αντλούνται από τραπεζικές κάρτες ονομαστικοποιημένες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονται με τραπεζικούς λογαριασμούς συγκεκριμένων εταιρειών.

Στη συνέχεια, οι αρχές προχώρησαν σε νέα άρση τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων  και εταιρειών που προέκυψαν, και διαπιστώθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί  πολυάριθμες αναλήψεις μετρητών, είτε μέσω ATM είτε από τα ταμεία των τραπεζών, συνολικού ποσού που υπερβαίνει τα 6.920.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία ανάληψης μετρητών, μέσω πλήθους κινήσεων από ATM, είναι χαρακτηριστική του τρόπου δράσης των εμπλεκόμενων σε εικονικές και απατηλές συναλλαγές ως μέρος ευρύτερου κυκλώματος, καθώς οι αναλήψεις ανατροφοδοτούν το κύκλωμα επιστρέφοντας τα εν λόγω χρηματικά ποσά στις εταιρείες και στα φυσικά πρόσωπα που επωφελούνται από την εν γένει δράση του κυκλώματος.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Για την περαιτέρω οικονομική ανάλυση των στοιχείων, διενεργήθηκε παράλληλη έρευνα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikos.gr, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής», διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός συνόλου  οικονομικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και επιτηδευματιών), οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο του κατασκευαστικού κλάδου, των τηλεπικοινωνιών, της εστίασης και των υπηρεσιών ασφαλείας, συμμετέχουν σε υψηλού κινδύνου ασυνήθιστες  συναλλαγές αναπτύσσοντας κοινή και συντονισμένη δράση που παραπέμπει σε
οργανωμένο σχέδιο με σκοπό να αποφύγουν την πληρωμή Φ.Π.Α., φόρου εισοδήματος και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή ασφαλιστικών εισφορών, επιτυγχάνοντας να μην αποδώσουν ή να αποδώσουν ανακριβώς ή να συμψηφίσουν αυτούς, με τελικό αποτέλεσμα την παράνομη ιδιοποίηση των αντίστοιχων ποσών, παραπλανώντας τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, ενώ επιπρόσθετα επήλθε περαιτέρω ζημία (εκτός εκείνης που σχετίζεται με ΦΠΑ) σε βάρος του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα με την δημιουργία και την ένταξη στον κύκλο εμπορικής δραστηριότητας ενός συνόλου εταιρειών, που χαρακτηρίζονται ως εταιρείες – «κέλυφος», δηλαδή ανύπαρκτων συναλλακτικά ή επιχειρηματικά οντοτήτων («εξαφανισμένοι έμποροι») που ευθύς εξ’ αρχής είχαν συσταθεί με σκοπό την συγκέντρωση της υποχρέωσης καταβολής του συνόλου του ΦΠΑ του κυκλώματος, καθώς και έτερων οντοτήτων ως ενδιάμεσων εταιρειών, τις αποκαλούμενες «απομονωτές ή Buffers» επιτυγχάνεται η μεταφορά της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ στις ανύπαρκτες εταιρείες, τυπολογίας «εξαφανισμένου εμπόρου», υπεξαιρώντας σημαντικά ποσά και καταβάλλοντας, εν τέλει, στο ελληνικό δημόσιο ποσά ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος πολύ μικρότερα των αναλογούντων.

«Οι εμπλεκόμενες οντότητες αυτής της τυπολογίας, ή ακόμη και οι ενδιάμεσες εταιρείες που παρουσιάζουν μερική συμμόρφωση, προσπαθούν να εμφανίσουν νομιμοφανή λειτουργία, αποκρύπτοντας την εικονική τους διάσταση με σκοπό την εξαπάτηση του ελληνικού δημοσίου και την εξουδετέρωση του ελέγχου.

Οι οργανωτές του εγκληματικού δικτύου αποκρύπτουν τεχνηέντως τον απατηλό χαρακτήρα  των εμπλεκόμενων εταιρικών μορφωμάτων, εμφανίζοντας αναληθώς, ότι έχουν κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω δε ψευδών δηλώσεων στις φορολογικές αρχές, εικονικών παραστατικών ή ακόμη και παντελούς έλλειψης υποβολής δηλώσεων  των συναλλαγών, επιχειρούν την εξάλειψη των χρεωστικών υπολοίπων, ώστε να μην δημιουργούνται υποχρεώσεις απόδοσης ΦΠΑ και να μην ενεργοποιείται ο έλεγχος των αρμόδιων αρχών», αναφέρεται στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, τουλάχιστον για τις χρήσεις 2021, 2022, 2023 και 2024, να καταβάλλονται σημαντικά μειωμένα ποσά ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, προξενώντας με τον τρόπο αυτό ισόποση περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και προκαλώντας σημαντική βλάβη στην εθνική οικονομία.

Η ζημία που προκλήθηκε ανέρχεται, τουλάχιστον, στο ποσό των 20.310.962 ευρώ, που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ. για συναλλαγές 84.505.600 ευρώ. Η περαιτέρω ζημία σε
βάρος του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 64.194.638 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στην  καθαρή αξία των συναλλαγών.

Στο εγκληματικό προϊόν, το οποίο αποκόμισαν οι δράστες μέσω της εγκληματικής  δραστηριότητας, εκτός από το ποσό του ΦΠΑ που έχει υπεξαιρεθεί, είναι και αυτό της
περαιτέρω ζημίας που προκλήθηκε στο δημόσιο από την έκνομη δράση των ιδίων προσώπων, δεδομένου ότι, η όλη δραστηριότητα δεν εξαντλείται μόνο στην παράνομη ιδιοποίηση του ΦΠΑ αλλά και στην πρόκληση της ζημίας που συνδέεται με την λειτουργία ανύπαρκτων επιχειρήσεων, μέσω των οποίων αποσπώνται τα έσοδα του δημοσίου, χωρίς να είναι δυνατός ο εντοπισμός τους και η ανάκτηση του εγκληματικού προϊόντος, το οποίο είναι ξεχωριστό από τον υπεξαιρεθέντα ΦΠΑ και συνίσταται στο καθαρό ποσό του κάθε τιμολογίου, το οποίο κατευθύνεται στο κύκλωμα των εικονικών επιχειρήσεων.

Τα 2 ξεχωριστά κυκλώματα

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας του Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και του Πορίσματος της Αρχής για το Ξέπλυμα προέκυψε η ύπαρξη δύο ξεχωριστών αυτόνομων «Κυκλωμάτων» που δραστηριοποιούνταν με απώτερο σκοπό την εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου. Στα «κυκλώματα» αυτά αδιαμφισβήτητος «ιθύνων νους» και μοναδικός «συνδετικός κρίκος» ήταν ο ο 58χρονος κατηγορούμενος.

Το πρώτο και βασικότερο «Κύκλωμα» είχε έδρα το «Στρατηγείο» επί της Συγγρού στην Καλλιθέα και λειτουργούσε ως δομημένη εγκληματική οργάνωση, ενώ το δεύτερο «Κύκλωμα» είχε έδρα στο νέο Γραφείο που δημιούργησε πρόσφατα ο Αρχηγός της οργάνωσης στον Πειραιά και η δράση του εκτιμάται ότι περιοριζόταν στη συνεργασία του ίδιου και ενός άλλου ιδιώτη, ο οποίος είχε το ρόλο του «μπροστινού». Με τον τρόπο αυτό, ο 58χρονος παρέμενε «αφανής» και για τη λειτουργία του «Κυκλώματος
Νο 2».

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν (σωματικές, στις οικίες, οχημάτων κλπ), βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• • -410.416- ευρώ,
  • -420- δολάρια ΗΠΑ,
  • -3- καταμετρητές χαρτονομισμάτων,
  • -2- τερματικά πληρωμής POS,
  • -16- χρυσές λίρες,
  • πλάκα χρυσού (επίχρυση),
  • -3- μπλοκ επιταγών,
  • -50- κινητά τηλέφωνα,
  • πλήθος καρτών SIM,
  • -11- πολυτελή ρολόγια χειρός,
  • -5- όπλα,
  • πλήθος φυσιγγίων,
  • -26- κροτίδες,
  • -11- μαχαίρια,
  • -2- σιδερογροθιές,
  • τσεκούρι,
  • πτυσσόμενη ράβδος,
  • ζεύγος χειροπεδών,
  • -2- ναυτικές φωτοβολίδες – καπνογόνα,
  • χειροβομβίδα κρότου – λάμψης,
  • -115- Τραπεζικές Κάρτες και κάρτες ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος,
  • πλήθος αποκομμάτων τραπεζικών συναλλαγών,
  • -28- ηλεκτρονικοί υπολογιστές – laptop – tablet,
  • -35- συσκευές ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων (σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης και USB-stick),
  • πλήθος κλειδιών οχημάτων και θυρών,
  • πλήθος τηλεχειριστηρίων γκαράζ,
  • πλήθος εγγράφων (υπεύθυνες δηλώσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ασφαλιστήρια συμβόλαια, παραστατικά εταιρειών, ειδοποιητήρια κοινοχρήστων κλπ) και σφραγίδων που αντιστοιχούν σε εμπλεκόμενες εταιρείες και πρόσωπα,
  • πλήθος ατζέντες και τεμαχίων χάρτου με χειρόγραφες σημειώσεις ονομάτων, προσωνυμιών και αριθμών που παραπέμπουν σε χρηματικά ποσά,
  • πλήθος επαγγελματικών καρτών,
  • -6- ασύρματοι πομποδέκτες,
  • -2- συσκευές παρεμβολής συχνοτήτων,
  • -10- τσάντες πολυτελείας,
  • πλήθος κοσμημάτων,
  • -41- δισκία LEXOTANIL,
  • -2- δισκία ΧΑΝΑΧ,
  • -25- χάπια άγνωστης ουσίας,
  • -6- αυτοκίνητα,
  • -2- μοτοσικλέτες και
  • σκάφος αναψυχής.