Οι εικονικές επιχειρήσεις πίσω από το κύκλωμα λαθρεμπορίας ποτών – Ο ρόλος του υπαλλήλου της ΑΑΔΕ και το κόλπο για τις τριγωνικές συναλλαγές

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και στη νομιμοποίηση εσόδων κατ’ εξακολούθηση. Η επιχείρηση του Ελληνικού FBI έγινε στις 20 και 21 Δεκεμβρίου στην Αττική και τη Λαμία. Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να είχαν ιδρύσει δύο ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο υποτιθέμενες συναλλαγές αλκοολούχων ποτών και με παραλήπτες δύο εικονικές επιχειρήσεις στην Αλβανία και την Αυστρία.

Η εικονική επιχείρηση στην Αυστρία ζητούσε από τις ελληνικές να εξάγουν τα ποτά. Όμως τα φορτηγά έφταναν άδεια στα σύνορα. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην συνέχεια οι ελληνικές επιχειρήσεις κρατούσαν τα αφορολόγητα ποτά και τα μεταπωλούσαν στην Ελλάδα. Τα έσοδα ήταν πολύ μεγαλύτερα ενώ υπήρχαν απώλειες χιλιάδων ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο, αφού δεν επιβάλλονταν δασμοί.

Έγιναν 12 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και επιπλέον άτομα, από τα οποία τα 6 έχουν ταυτοποιηθεί. Εντοπίστηκαν-μεταξύ άλλων- 43.000 φιάλες, 122.000 ευρώ και 91 χρυσές λίρες. Οι τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στα 3.000.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον υπάλληλο της ΑΑΔΕ που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής έδωσε εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας πειθαρχικής δίωξης. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για απλό υπάλληλο, που εντάχθηκε στην ΑΑΔΕ με μετάταξη από Δήμο της Αττικής το 2022 και υπηρετούσε σε θέση τεχνικού διαχειριστή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το τμήμα Παράνομης Διακίνησης & Εμπορίας Αντικειμένων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων & Αγαθών, από τον Φεβρουάριο μήνα του τρέχοντος έτους, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν σε αυτή, ξεκίνησε αυτεπάγγελτη προανάκριση για τη διακρίβωση πληροφοριών περί ενδεχόμενης συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης που συμμετέχει μέσω εταιρειών σε εμπορικές συναλλαγές (εξαγωγές – εισαγωγές) καπνικών προϊόντων (τσιγάρα) και αλκοολούχων ποτών (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις – εξαγωγές).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ύστερα από σχετική παραγγελία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, εκδόθηκε παραγγελία για Προκαταρκτική Εξέταση και στο πλαίσιο αυτό, μέσω της εφαρμογής ειδικών ανακριτικών ενεργειών, προέκυψε ότι από τον Απρίλιο του 2024  και βάσιμα πιθανολογούμενα και για ευρύτερη περίοδο, από τον Ιούνιο του 2023, συγκροτήθηκε εγκληματική οργάνωση υπό τη διεύθυνση τριών προσώπων και τη σταθερή συμμετοχή πέντε ακόμη ατόμων που, μεταξύ άλλων, λειτούργησαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι, εταίροι και διαχειριστές εικονικών οντοτήτων ή με νομιμοφανή δραστηριότητα.

Οι παραγγελίες

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε σύμφωνα με τις παραγγελίες που λάμβαναν από το δίκτυο πελάτων στο οποίο διακινούνταν τα λαθρεμπορεύματα, κυρίως σε κάβες ποτών, καθώς και στη χονδρική  (σε περιοχές της Αττικής και σε άλλες περιοχές της χώρας), χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» μία Αυστριακή εταιρεία και υπό το συντονισμό του νομίμου εκπροσώπου της δηλώνονταν ως εξαγωγείς δύο επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που ιδρύθηκαν για το σκοπό αυτό από την εγκληματική οργάνωση τον Ιούνιο του έτους 2023. Στόχος ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η εκτέλεση ψευδών τριγωνικών (μη) ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλκοολούχων ποτών, με παραλήπτες δύο εικονικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα εμπορεύματα, υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και τη Λαμία και κατόπιν της αποδέσμευσής τους από το τελωνείο εξαγωγής, το φορτηγό διερχόταν με κενό φορτίο από το τελωνείο εξόδου, με πιθανή σύμπραξη αγνώστου συνδεόμενου με την τελωνειακή Υπηρεσία εξόδου για την αποφυγή ελέγχου, ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη γειτονική τρίτη χώρα.

Στη συνέχεια, αντί να εξαχθούν σύμφωνα με τις υποβληθείσες διασαφήσεις, αυτά παραλαμβάνονταν από τις αποθήκες από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέρονταν με χρήση του αναφερόμενου κάθε φόρα στη διασάφηση εξαγωγής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος σε ελεγχόμενη αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού.

Συμπερασματικά, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατείχαν, παράνομα, υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προϊόντα, εκτός καθεστώτος αναστολής, για τα οποία δεν είχε επιβληθεί Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, δυνάμει των εφαρμοστέων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και της εθνικής νομοθεσίας, τα οποία αποτελούσαν προϊόντα λαθρεμπορίας. Εν συνεχεία, προέβαιναν στην πώληση των εμπορευμάτων και τη διάθεση για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς την καταβολή των τελωνειακών επιβαρύνσεων.

Από το συνδυασμό των μέχρι σήμερα στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, προέκυψαν τεκμηριωτικά στοιχεία για δώδεκα -12- συνολικά περιπτώσεις που αφορούν εικονική εξαγωγή αλκοολούχων ποτών, ενώ η συνολική ποσότητα των φιαλών οινοπνευματωδών ποτών που διακινήθηκαν στο διάστημα από το μήνα Ιούλιο του έτους 2023, ανέρχεται σε -452.796- φιάλες αλκοολούχων ποτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά το διάστημα 20-21/12/2024 πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή δράση με επιτήρηση όλων των στόχων που οδήγησαν σε συλλήψεις και έρευνες σε επιχειρήσεις, οικίες και οχήματα.

Συνολικά, κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, την 20-12-2024, σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -43.116- φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών, ενώ οι αναλογούσες τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των -3.000.000 ευρώ- τουλάχιστον, όπως γνωστοποιήθηκε από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία.

Επιπλέον κατασχέθηκαν:

• Συσκευές κινητών τηλέφωνων, πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων.
• Το συνολικό ποσό των -122.105,00- €.
• Ενενήντα μια -91- χρυσές λίρες.
• Δυο -2- ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας μάρκας Rolex.
• Τέσσερα Ι.Χ.Ε.
• Ένας τράκτορας.
• Ένα επικαθήμενο.
• Ένα κλειστού τύπου φορτηγό (βαν).
• Τραπεζικές επιταγές.
• Σφραγίδες νομικών προσώπων.
• Παραστατικά εταιρειών, τιμολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις και λοιπά δημόσια έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια ,εγγυητικές επιστολές, καταστατικά εταιρειών κ.α.).

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν -12- άτομα, μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται και επιπλέον άτομα, από τα οποία τα -6- έχουν ταυτοποιηθεί.